FinCEN propone bloquear a 10 casinos en México del sistema financiero de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa ...

Ambos centros de apuestas habrían sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC y FinCEN, sancionó a 27 personas y 10 casinos en México por operaciones ...

Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una medida especial para aislar a 10 casinos ...

Estados Unidos busca debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos que facilitan la migración irregular y el narcotráfico desde México hacia su territorio.

Los Hysa fueron sancionados por operar como una red financiera clave del Cártel de Sinaloa, usando casinos y empresas ...

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Fintech México busca fortalecer sus políticas de cumplimiento al firmar un acuerdo en materia de Listas OFAC, medida voluntaria con la que ...

Ciudad de México, 17 sep (EFE).- El responsable del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para combatir el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, visitará México este jueves, para discutir ...